北京文化(000802) - 股东会议事规则

北京京西文化旅游股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 二〇二五年八月修订 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 经公司2025年第一次临时股东会审议通过。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1 2 （四）董事会认为有必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第七条 公司召开股东会应当坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或代理人） ...