华侨城Ａ(000069) - 深圳华侨城股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订）

独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为了进一步完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立董事行使下列特别职权事项，应当经独立董事专门 会议审议，且需全体独立董事过半数同意： 深圳华侨城股份有限公司 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； 2、向董事会提议召开临时股东会； 3、提议召开董事会会议； （二）下列前置审议事项，应当经独立董事专门会议审议，经 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： 1、应当披露的关联交易； 2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 ...