丰安股份(870508) - 内部审计制度

一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.29 修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-098 浙江丰安齿轮股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》、《浙江丰安齿轮 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部 ...