丰安股份(870508) - 独立董事专门会议制度

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-079 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.20 新增《独立董事专门会议制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结 合公司实际情 ...