丰安股份(870508) - 董事会议事规则

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-061 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.2 修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江丰安齿轮股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙江丰安齿轮 ...