三生国健(688336) - 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会议事规则

三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第六条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事 务等事宜。 1 第四条 董事会行 ...