*ST椰岛(600238) - *ST椰岛第八届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2025-029 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 25 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 根据公司经营管理需要，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谌勇 先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。 1 / 2 特此公告。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本议案已经公司董事会审计委员会决议通过。公司 2025 年半年度报告的编 制和审议程 ...