股票简称：*ST 椰岛 股票代码：600238 编号：2025-020 号 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 5 月 7 日至 5 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司因 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值， 且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，加上公司 2024 年度内部控制审计被出具了否定意见，最近一个会计年 度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票已 被实施退市风险警 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议案………………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2024 年度报告及摘要》 | | 2 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 3 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 4 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 5 | 《公司 2024 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 | | 7 | 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 | | 8 | 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 | | 9 | 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 | | 10 | 《关于计提 202 ...

披露了2024年业绩后，海南椰岛再度"毫无悬念"地披星戴帽。 近日，海南椰岛交出了2024年和今年一季度的业绩报告，年报数据显示该公司去年营收约1.75亿元，归 母净亏损约1.36亿元（对比前年同期有所收窄），不但连续两年营收不足3亿元，且已经跌破了"新国九 条"出台后，新修订退市规则的3亿元"保壳红线"，这使得海南椰岛"上星戴帽"，个股改名*ST椰岛。到 了今年第一季度，海南椰岛的营收情况并未改善，其营收录得约0.44亿元，同比下跌18.47%，不过归母 净亏损额度延续年报收窄态势，亏损额度约0.065亿元。 南都湾财社-酒水新消费指数课题组记者注意到，曾经为"保健酒第一股"的海南椰岛，正站在退市边缘 持续进行自救，但效果尚不明显。行业人士认为，回顾过去一年，虽然海南椰岛提出要聚焦酒类主业， 但产品动销不畅是其业绩不振的直接原因，但深层来看，酒业深度调整期是该公司业绩不振的主要因 素。 业界看来，在白酒业务处于培育阶段的情况，海南椰岛今年要实现"保壳"还是要依靠保健酒。 白酒业务仅占不到15%，押注"草本酱香" 据南都湾财社记者了解，在重新聚焦酒业的过程中，海南椰岛其中一个发力方向就是瞄准白酒并发力， 不过 ...

股票简称：*ST 椰岛 股票代码：600238 编号：2025-019 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报 告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举 办"2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活 动。活动时间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为： http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2024 年年报、2025 年第一季度报告等财务数据，以及公 司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可 持续发展等投资 ...

财务数据：持续下滑 2024 年，海南椰岛交出了一份不尽如人意的成绩单。全年营收 1.75 亿元，同比下滑 21.97%，较 2021 年的 8.33 亿元缩水近 80%。归属净利润亏损 1.36 亿元，虽同比收窄，但扣非净利润- 1.42亿元，显示主 营业务造血能力持续下滑。 更严峻的是，公司2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1.36 亿元，扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.75亿元，且内部控制审计被出具否定意见，自 2025 年 5 月起被实施退市风险警示，股票简称变更为 "*ST 椰岛"。 2025 年一季度延续颓势，营收4427万元同比再降 18.5%，净亏损 651 万元虽环比收窄，但经营性现金 流- 419万元仍显紧张。值得注意的是，公司资产负债率攀升至 84.34%，面临较大财务压力。 业务困局：战略摇摆下的结构性失衡 曾经支撑半壁江山的保健酒业务持续萎缩，2024 年鹿龟酒营收同比下滑超 40%，海王酒增长6%。白酒 板块全年营收仅 2573.22万元，同比跌28%。 公司 2024 年重点推出的鹿龟酒国风系列、山海系列等新品，未能扭转老品 ...

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、附表 3 基于我们的核查，我们没有发现后附的《海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计海南椰岛 2024 年度财务报表时 所检查的会计资料，以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方 面存在不一致的情况。 为了更好地理解海南椰岛 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 专项核查报告 中审亚太审字（2025）005720 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南 椰 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 海南椰岛（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）005739 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 1、经销商管理相关的内部控制缺陷 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛" ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-106 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）005717 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了海南 ...

重要内容提示： 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2025-018 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人： ...