三生国健(688336) - 三生国健：第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯结合表决 的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及 议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司独立董事金永利先生、张薇女士因连续担任公 司独立董事已满六年，向公司董事会申请辞去公司第 ...