渤海租赁(000415) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-066 渤海租赁股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第二次会议。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。董事长金川先生、副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、龙 雪红女士，独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共 8 人以通讯方式出席 本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》 ...