山东路桥(000498) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-79 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司四楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人， 实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事马宁 先生、赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉 女士现场出席，董事万雨帆先生、彭学国先生、程佩宏先生以通讯 方式出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会 议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 2025 年 8 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cni ...