*ST阳光(000608) - 半年报董事会决议公告
证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2025-L58 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第二次会 议通知于2025年8月19日(星期二)以书面、电子邮件的形式发出,于2025年8 月29日(星期五)在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由 公司董事长陈家贤女士主持,会议应出席董事7人,实出席董事7人,公司董事 长陈家贤女士、董事陈家慧女士及独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议: (一)审议通过了关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2025 年半年度报 ...