华帝股份(002035) - 半年报董事会决议公告

《2025 年半年度报告》于2025年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-027 华帝股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇 工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》。 公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2025 年半年度报告的书面确认意见，作为公司 的董事、高级 ...