国轩高科(002074) - 半年报董事会决议公告

第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-044 国轩高科股份有限公司 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通 讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年 ...