领益智造(002600) - 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参 与表决人数 3 人。 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 一、会议召开情况 综上所述，我们一致同意调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 广东领益智造股份有限公司 独立董事：刘健成、蔡元庆、阮超 1 / 1 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项系 基于公司日常经营业务及生产经营的实际需要，关联交易事项在关联各方平等协 商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损 害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 ...