振华重工(600320) - 振华重工第九届董事会第十五次会议决议公告

第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董 事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事 10 人，实 际参加表决董事 10 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董 事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-038 上海振华重工（集团）股份有限公司 （一）《关于审议<公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 上述议案已经公司第九届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2025 年 半 ...