亚厦股份(002375) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日下午 16 时在公司会议室以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际 参加会议董事 5 名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字， 审议并形成了如下决议： 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举丁泽成先生为 公司第七届董事会董事长的议案》 选举丁泽成先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。 2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第 ...