福建水泥(600802) - 福建水泥第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-026 福建水泥股份有限公司 1 二、审议通过《关于独立董事报酬的议案》 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 29 日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 22 日以公司 OA 系统、打印 稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经提名委员会事前审查通过，并同意提交董事会审议。 公司第十届董事会将于 2025 年 9 月 15 日任期届满，经控股股东 及相 ...