科林电气(603050) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-031 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易的议案》 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出， 于 2025 年 8 月 29 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场及通讯方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生 ...