石家庄科林电气股份有限公司 关于股东及董事、高级管理人员减持股份计划时间届 满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董事、高级管理人员的基本情况 本次减持计划实施前，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东张成锁先生持有公司股票 46,874,059 股（其中 2,238,470 股为 二级市场集中竞价交易买入及该部分股份转增的股份），占公司总股本的 11.62%； 董事、总经理王永先生持有公司股票 4,696,670 股，占公司总股本的 1.16%；股 东董彩宏女士持有公司股票 9,447,984 股，占公司总股本的 2.34%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 12 月 6 日披露了《股东及董事、高级管理人员减持股份计划 公告》（公告编号：2025-062）。张成锁先生、王永先生、董彩宏女士计划于 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日期间，通过集中竞价交易及大宗交易的方式减 持公司股份。其中张成锁 ...

信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 石家庄科林电气股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称科林电气公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科林电气公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie +86(010)6554 7190 Donachena District Reijing certified public accountants +86(010)6554 7190 100027. P.R. ...

石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A, Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beida Donacheng District, Beijir 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2026JNAA1B0070 石家 ...

一、独立董事的基本情况 钟耕深，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，中共党员，博士 研究生学历。曾任山东大学管理学院教授、山东出版传媒股份有限公司独立董事 等。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事等职务。 作为公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，不在直接或间接持有公司 已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件 中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 钟耕深严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文 ...

石家庄科林电气股份有限公司 公司章程 2026 年 3 月修订 1 | | | 石家庄科林电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由石家庄科林自动化有限公司于 2011 年 9 月 22 日整体变更成立的股份有限公 司，在石家庄市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。统一社会信用代码为 91130100104438867L。 第三条 2017 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367 号文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3334 万股，并于 2017 年 4 月 14 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：石家庄科林电气股份有限公司 英文全称：ShiJiaZhuang Kelin Electric ...

刘欢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年出生，中共党员，博士研 究生学历，会计专业人士。曾任北京工商大学讲师、副教授。现任北京工商大学 教授。 作为公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，不在直接或间接持有公司 已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件 中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 参加董事会和股东会情况 报告期内，公司共召开董事会8次，股东会5次，本人严格依照有关规定出席 会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表了相关意见，以科学严谨的态度行 使表决权。 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 刘欢严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和 创造性，建立符合现代企业制度要求的激励与约束机制，促进公司健康、持续、稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的董事、高级管 理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬应遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定 董事、高级管理人员的薪酬方案与分配机制，决策流程，支付与止付追索安排等 薪酬政策与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、 考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事、高级管理人员的履职情况，并对 其进行年度考核。 第五条 董事的薪酬标准经董事会薪酬与考核委员会提交董 ...

石家庄科林电气股份有限公司 内部审计制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《 审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于石家庄科林电气股份有限公司及控股子公司（以下简 称"公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部门，内部审计部门应配备专职审 计人员。内部审计部门在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会 审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门对公司及子公司行使内部审计职能，根据需要可以 聘请/配合中介机构开展工作。 第六条 内部审计部门在实施审计工作中，可行使以下职权： （一）根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划， 预 算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料； （二）审核有关的报表、凭 ...

石家庄科林电气股份有限公司 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名，职工董事一名； 公司董事会设董事长一名，设副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢 免。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 董事会议事规则 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

石家庄科林电气股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，不在直接或间接持有公司 已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件 中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 2025 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王凡林严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司2025年度召开的相关会议， 认真审阅各项议案，并对相关事项依据自己的独立判断充分发表意见，切实维护 了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2 ...