立方制药(003020) - 第六届董事会第一次会议决议公告

合肥立方制药股份有限公司 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-066 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举季俊虬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 决议通过之日起生效。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生第六届董事会 成员后召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董 事发出会议通知。会议于 2025 年 8 月 29 日下午 16:00 在科研综合楼五楼会议中 心以现场表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级 管理人员候选人列席了会议。会议由全体董事共同推举季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1 ...