盈新发展(000620) - 半年报董事会决议公告

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-049 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出， 会议于2025年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于调整2025年 ...