亚玛顿(002623) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告（补充后）

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-034 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 6 名董事现场出席会议，邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关 ...