三生国健(688336) - 三生国健：第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-049 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召 开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修 订<公司章程>的议案》 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司为全面贯彻落实最新 ...