立方制药(003020) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-065 合肥立方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路 446 号科研综合楼五楼会议中 心。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》 ...