三生国健(688336) - 三生国健：公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-053 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，孙永芝女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不 利影响。孙永芝女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。 孙永芝女士确认其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无 有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项，其辞职不会影响公司董 事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告 披露日，孙永芝女士未直接持有公司股份。 孙永芝女士在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙永芝女士在 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | 孙永芝 | | | 姓名 | | | ...