三生国健(688336) - 三生国健：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-048 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章 程>的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；同日 召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、废止< 监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订《公司章程》的 情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 ...