中鼎股份(000887) - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-049 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系 并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关 治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规 定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事会设置事项前，公司第九届监事 ...