亚厦股份(002375) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-053 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表、审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名董事，其中 2 名独立董事，与 职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举出公司董事长、 董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计负责人。 现将相关情况公告如下（下列人员简历附后）： 一、公司第七届董事会及各专门委员成员组成情况 1、董事会 公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名，具体如下： 非独立董事：丁泽成先生（董事长）、张小明先生、李钒先生（职工代表董 事） 独立董事：汪泓女士、郝振江先生 上述董事均符合公司董事的任职资格， ...