立方制药(003020) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-067 合肥立方制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，与公司于 2025 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一 次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届 高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）董事会组成 战略委员会：季俊虬先生（主任委员）、杨模荣先生、李进华先生； 审计委员会：杨模荣先生（主任委员）、史静先生、方芸女士； 1 提名委员会：李进华先生（主任委员）、史静先生、崔欢喜先生； 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体如下 ...