TCL科技(000100) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年8月修订）

TCL科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司利益，提高公司长期发展战略、重大投资的决策效率和质量，增强公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《TCL科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立战略与可持续发展委员会，并制 定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发 展战略、重大投资决策、践行可持续发展理念和ESG相关事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名或以上董事组成，其中原则至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可持 续发展 ...