TCL科技(000100) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

TCL 科技集团股份有限公司董事会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度、健全法人治理结构的要求，为明确 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会权利、义务 和责任，规范董事会运作程序，充分发挥董事会经营决策中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法 律、行政法规和规范性文件和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章程》的 授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的股东回报规划； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》规定的情形收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式 ...