荣安地产(000517) - 荣安地产股份有限公司董事会议事规则（2025年）

荣安地产股份有限公司董事会议事规则 荣安地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《荣安地产股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议。董事 会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规等和 《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使 职权。 第二条 董事会的组成 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人，每届任期为三年。 公司董事可由公司经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任公司经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人 ...