浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于荣安地产股份有限公司 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：荣安地产股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受荣安地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-014 荣安地产股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安 大厦）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长王久芳。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 １ 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响 公司2024年度计提资产减值准备金额合计138,394.48万元，减少2024年度合并报表利润总额138,394.48万 元，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润129,726.17万元，减少2024年度归属于上市公司股东的 所有者权益129,726.17万元。 本次计提资产减值准备已经审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，该等影响已在2024 年经审计的财务报告中体现。 四、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明 董事会认为：本次计提减值的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，计提 资产减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的资产和财务状况。 五、备查文件 1、荣安地产股份有限公司2024年年度报告全文； 2、董事会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二五年四月二十九日 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-003 荣安地产股份有限公司 第 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （杨 华 军） 本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公 司章程》等要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股 东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 荣安地产股份有限公司 本人杨华军，出生于 1976 年，汉族，上海财经大学财务管理专业博士，中国国籍， 无境外居留权。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格，现为浙江 万里学院会计系副教授，现任广博集团股份有限公司独立董事、永泰运化工物流股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控 股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等 ...

（闫国庆） 本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公 司章程》等要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股 东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告： 荣安地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人闫国庆，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权， 本人 1977 年参加工作，历任浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长，宁 波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、 第十五届政协常委，浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委 员、第十四届委员会副主任委员。现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸易） 负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士 ...

荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月23日 召开了第十二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，会议应到独立董事2名， 实际出席会议并表决的独立董事2名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交 第十二届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如 下： 一、审议通过了《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告及其摘要》 我们仔细审阅了公司《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告》，认 为公司2024年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性；公司《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告》的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准 确、完整地反映公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司第十二届董事会第七次会议审议。 表决结果：同意2票 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字(2025)00911 号 | | 注册会计师姓名 | 杨贤武 吴杰 | 审计报告正文 荣安地产股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣安地产股份有限公司（以下简称荣安地产公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣安地产公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-009 荣安地产股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董 事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 因公司生产经营需要，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟委 托公司关联方宁波荣安物业服务有限公司（以下简称"荣安物业"）及其下属 子公司为公司及公司下属子公司提供物业管理与咨询服务、交付前管理服务等 劳务服务。2024年度，公司与荣安物业日常关联交易实际发生总金额为4334.81 万元，2025年预计日常关联交易总金额为4000万元。 此议案提交公司第十二届董事会第七次会议 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-011 荣安地产股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 担任公司 2025 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 (1)机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"或"天 衡所"）成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市 建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师 事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 （2）人员信息 天衡所首席合伙人为郭澳先生。截至 2024 年末拥有 ...

荣安地产股份有限公司关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨华军先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二五年四月二十九日 1 荣安地产股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等要求，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨华军先生、闫国庆先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...