欧晶科技(001269) - 独立董事专门会议工作制度

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事 专门会议过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司应 当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况 和理由。 第八条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意 见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发 表的意见应当明确、清楚。 2 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论 后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨 询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立 意见； （六） ...