中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】174 号 中证鹏元关于关注内蒙古欧晶科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对内 蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"，股 票代码：001269.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关 系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 二〇二五年四月十四日 | | | | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 9/9 | | | 行业&经营风险状况 | 3/7 | | 杠杆状况 | 9/9 | | | 行业风险状况 | 3/5 | | 盈利状况 | 强 | | | 经营状况 | 3/7 | | 流动性状况 | 6/7 | | 业务状况评估结果 | | 3/7 | 财务状况评估结果 | | 9/9 | | 调整因素 | E ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-024 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"回售的第二次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、回售价格：100.155 元/张（含息、税） 3、回售条件满足日期：2025 年 4 月 8 日 4、回售申购期：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日 5、发行人资金到账日：2025 年 4 月 23 日 6、回售款划拨日：2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、投资者回售款到账日：2025 年 4 月 25 日 8、回售申报期内"欧晶转债"暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"欧晶转债"持有人有权选择是否进行回售 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.155 元/张（含息、税）卖出持有 的"欧晶转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"欧晶转债"的收盘价 高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 内蒙古欧晶科技 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-023 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日向不 特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发 行总额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6 年。债券简称"欧晶转债"， 债券代码"127098"。"欧晶转债"自 2024 年 5 月 30 日起可转换为公司股份， 目前正处于转股期。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第四次会议、2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日适用简化程序召开的"欧晶 转债"2025 年第一次债券持有人会议、2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目 的议案》。根 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-022 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.1545 元/张（含息、税）卖出持有 的"欧晶转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"欧晶转债"的收盘价 高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 19 日召开了公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开了"欧晶转债"2025 年第一次债券 持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据《内 蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发 ...

经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第15号—可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等中华人民共和国（以 下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件《内蒙古欧晶科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的有关规定，就公司可转换公司债券回售（以下简称"本次回售"） 所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次回售有关的文件，包 括有关记录、资料和证明，并就本次回售所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。 本所仅就与公司本次回售相关的法律问题发表意见，且仅根据现 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古欧晶 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧晶科技"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 规定，就欧晶科技可转换公司债券（以下简称"欧晶转债"，债券代码：127098.SZ） 回售的有关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"欧晶转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 ...

智通财经4月10日电，欧晶科技涨停，海泰新能、海优新材、固德威、锦浪科技、德业股份、上能电 气、宇邦新材、金博股份等多股涨超5%。消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新调查，中国政策刺激 光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年三月和四月的需求将出现小高峰，可能顺势带 动第二季产业链价格上升。 光伏概念股展开反弹 欧晶科技涨停 ...

一、本次减资概述 宁夏欧晶为公司向不特定对象发行可转债募集资金投资项目"宁夏石英坩埚 一期项目"和"宁夏石英坩埚二期项目"的唯一实施主体。2023 年 12 月，公司 使用募集资金 32,901.00 万元对宁夏欧晶进行增资以实施募投项目，宁夏欧晶的 注册资本由原来的 1,000.00 万元增加至 33,901.00 万元。 公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第四次会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司 的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，拟从原募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"中调出募集资金 10,040.90 万元人民币，用于新增募投项 目"半导体石英坩埚建设项目"，项目实施主体为欧晶科技。公司拟通过对全资 子公司宁夏欧晶减资收回 10,040.90 万元用于实施"半导体石英坩埚建设项目"， 本次拟减少宁夏欧晶注册资本 10,040.90 万元，减资后的宁 ...

宁夏欧晶科技有限公司（以下简称"宁夏欧晶"或"全资子公司"）为公司 向不特定对象发行可转债募集资金投资项目"宁夏石英坩埚一期项目"和"宁夏 石英坩埚二期项目"的唯一实施主体。2023 年 12 月，公司使用募集资金 32,901.00 万元对宁夏欧晶进行增资以实施募投项目，宁夏欧晶的注册资本由原来的 1,000.00 万元增加至 33,901.00 万元。 公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第四次会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司 的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，拟从原募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"中调出募集资金 10,040.90 万元人民币，用于新增募投项 目"半导体石英坩埚建设项目"，项目实施主体为欧晶科技。公司拟通过对全资 子公司宁夏欧晶减资收回 10,040.90 万元用于实施"半导体石英坩埚建设项目"， 本次拟减少宁夏欧晶注册资本 10 ...