欧晶科技(001269) - 内部控制管理制度

内蒙古欧晶科技股份有限公司 内部控制管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第二章 内部控制制度的框架与执行 (二) 公司下属部门或附属公司(包括全资子公司、控股子公司、分公司 和具有重大影响的参股公司)层面； (三) 公司各业务单元或业务流程环节层面。 第一条 为加强内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《内蒙古欧晶科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标包括： (一) 控制公司风险； (二) 提高公司经营的效益与效率； (三) 确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子 信息系统控制、信息传递 ...