欧晶科技(001269) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展与社会责任管理， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关工作进行研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会 会议结束后立即就任。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 内蒙古欧晶科 ...