欧晶科技(001269) - 董事会秘书工作细则

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 书。具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员，期限尚未届满； (四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (六) 其他不适合担任董事会秘书的其他情形。 第七条 董事会秘书的主要职责是： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司 信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披 露相关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要 ...