山东章鼓(002598) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董 事 4 名。全体独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本 次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、关于公司 2025 年半年度关联方资金往来及对外担保事项的审查意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称"《通知》")《关于规范上市公司对外担保 的通知》(证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定, 我们对公司 2025 年上半 ...