大洋电机(002249) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事行为和 程序，提高董事会规范运作科学决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据现 行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维 护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1 ...