大洋电机(002249) - 董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本 细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之 ...