大洋电机(002249) - 董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

中山大洋电机股份有限公司 （一）负责主持提名委员会的工作； 中山大洋电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，至少有一名异性且独立董事成员应至 少为两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并 ...