招商港口(001872) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | P R | | --- | | 1 | | | | 招商局港口集团股份有限公司董事会秘书工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 招商局港口集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规 规定以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 ...