招商港口(001872) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

第一条 为完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的作用，进一步规范公司年度 报告的编制与披露程序，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应当切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事及相关知情人员在年度报告编制期间，负有保密义务。 除法律法规另有规定外，年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄漏年度报告的内容。 第四条 每一个会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时， 公司应安排每位独立董事进行实地考察。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 招商局港口集团股份有限公司独立董事年报工作制度 招商局港口集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 第十条 本工作制度所述的独立董事与相关人员的沟通 ...