长春高新(000661) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-108 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或 ...