长春高新(000661) - 董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-107 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员四 名。提名委员会应至少有一名不同性别的董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 1 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举或由董事会决议产生。 第八条 提名 ...