翠微股份(603123) - 翠微股份第七届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年 度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会应进行换届选举。第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期 3 年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事 会提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人，提名陈及、 戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人，与公司职工代表大会 ...