现代投资(000900) - 半年报董事会决议公告

现代投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-022 公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。 此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华先生、唐前松先生、曹 翔先生回避表决。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险 持续评估报告》。 三、备查文件 （ ...