徐工机械(000425) - 半年报董事会决议公告

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）2025 年半年度总裁工作报告 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-60 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日（星期五）以 书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 2:30 以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召 开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，实际行 使表决权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人，其中现场出席会议 的董事 8 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、 夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生，独立董事 杨林先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董 ...